La soluzione di Sistemi Informativi  per la gestione delle anagrafiche risponde all’esigenza delle Istituzioni Finanziarie di raccogliere in maniera organica tutti i dati ritenuti significativi, al fine di ottenere un quadro complessivo di tutta la clientela e di quelle controparti per le quali necessita avere informazioni.
 
Il modello dati a supporto dell’applicazione, di ultima concezione funzionale, permette la gestione e la diversificazione di tutte le entità elementari che costituiscono il patrimonio informativo del cliente (es. indirizzi, legami territoriali).
 
Scopo dell’applicazione Anagrafe è, quindi, quello di censire, gestire, controllare e organizzare le informazioni che riguardano tutte le controparti di interesse dell’Istituzione Finanziaria.

Sono gestite le informazioni della controparte dal momento del censimento al momento in cui siano trascorsi almeno dieci anni dall’estinzione dell’ultimo rapporto con l’Istituzione Finanziaria e non esistano più relazioni attive con altre controparti.

Pertanto lo stato nei confronti dell’Istituto assumerà vari valori a seconda della situazione dei rapporti con l’Istituzione: nella fase iniziale, sarà “prospect” o “potenziale”, nella fase di apertura dei rapporti sarà “attivo”, nella fase di chiusura sarà “ex-cliente” e trascorsi dieci anni dalla chiusura dell’ultimo rapporto attivo sarà “in via di cancellazione”.
 
E’ possibile gestire anche il fenomeno di anagrafe di Gruppo per coprire l’esigenza della gestione centralizzata della clientela comune ai gruppi bancari.